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澳大利亚金融科技公司将澳大利亚监管机构在打击反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CTF）方面的负担称为“不合理”由于政府提供的资源和技术预算有限。

上述言论是Fintech Australia提交参议院调查澳大利亚反洗钱/反恐怖主义融资制度的充分性和有效性的一部分。

Fintech行业机构表示，澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac），由于资源和技术预算的原因，澳大利亚反洗钱/反恐怖主义融资监管机构一直难以回应和依赖其收到的各种监管报告

根据澳大利亚金融科技公司的说法，这些“数据丰富”的报告可能会产生“可采取行动的见解和情报”，既能通知澳大利亚金融科技委员会，又能向监管机构提供更多信息，帮助其向机构提供反馈。

“Austrac无法响应和依赖这些报告，这仅仅是因为其资源和技术预算与将这些复杂报告综合为可采取行动的见解和情报的任务不相适应，“Fintech Australia在其提交的文件中写道。

它指出了对Austrac Online的有限投资——监管机构的前端系统，报告实体必须通过该系统提交报告，以及Austrac的后端系统。

“虽然Austrac目前正在投资提升这些系统，但事实是，在报告实体投资数亿美元试图简化报告流程之后，Austrac Online仍然无法充分满足苹果Mac电脑或谷歌Chrome互联网浏览器的需要，“报告写道。

澳大利亚金融科技公司还声称，由于资源和技术预算有限，澳大利亚在反洗钱/反恐融资能力方面落后于新西兰和英国等其他国家。有鉴于此，Fintech Australia表示，外国人在澳大利亚购买房地产的目的是为了投资或逃税，而不是真正有兴趣使用房地产，这是一个明显的主题。

“虽然如此强调报告实体确定最终受益所有人和核实客户资金和财富来源的要求，外国国民将大量资金转移到澳大利亚并融入我们的金融体系，而没有像其他人一样受到严格的制衡，这一事实似乎与特定的高净值群体不相称，而且似乎是有选择性的，“它写道。

然而，Fintech Australia指出，这一说法更多的是基于观察而非经验证据。

上周，Fintech Australia首席执行官丽贝卡·肖特·古皮（Rebecca Schot Guppy）在一个单独的参议院委员会上表示，该组织的150名成员已被澳大利亚的银行和金融机构解封，“我至少有40件轶事，但我想说的是，随着时间的推移，其中至少有150件已经被拆散了，”Rebecca Schot Guppy告诉澳大利亚作为技术和金融中心的特别委员会。

Schot Guppy将降级归因于银行对AML/CTF的担忧和反竞争行为。

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