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美国检方指控一名希腊国民通过黑网向客户提供内幕交易服务。

美国司法部（DoJ）和美国证券交易委员会（SEC）称，Apostolos Trovias正面临刑事指控，“与他征集和出售股票交易提示以及上市公司预发布收益和交易信息的计划有关”。

上周，曼哈顿联邦法院宣布了这些指控

这名30岁的男子以“TheBull”的名义经营着一项内幕交易业务，据称至少从2016年开始，通过黑暗网络和加密信息服务，一直到2021年初，根据机密交易记录和预发布的收益报告向客户提供包括股票提示在内的数据。

当被指控的交易员在AlphaBay开始他的职业生涯时，一旦2017年地下市场被执法部门查封并关闭，他就转为直接出售信息。Tips可以按现收现付或订阅方式购买，Trovias为大约100名愿意订阅“服务”的客户提供了担保。

据SEC称，Trovias声称出售的订单数据是从一家证券交易公司的员工那里获得的。例如，一份预盈利报告据称以比特币（BTC）加密货币约5000美元的价格出售，据称，他还试图创建一个专门出售和交换内幕信息的市场，称为“内幕信息拍卖网站”。Trovias被控一项证券欺诈罪和另一项洗钱罪。美国严肃对待内幕交易的指控，因此证券欺诈罪意味着最多25年的牢狱之灾，而洗钱则可能被处以20年的惩罚。

另外，美国证券交易委员会（SEC）指控涉嫌的交易员违反了联邦证券法中的反欺诈法，该机构正在寻求禁令、退股和处罚。

“在黑暗网络的面纱背后，Trovias利用加密的消息应用程序和电子邮件创建了一种商业模式，在这种模式中，他为了盈利而出售其他公司的专有信息、股票交易提示、发行前收益和其他内幕信息，正如我们所宣称的，“联邦调查局助理局长威廉·斯威尼评论道，”联邦调查局也在黑暗网络中运作，正如特洛维亚斯今天所知道的，我们不会因为你用键盘在路由器后面犯下联邦罪行就停止执法。”

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2023-03-22 10:04:37