美国证券交易委员会（SEC）指控BitConnect发起人网络的五名成员涉嫌参与欺诈营销。 

监管机构声称，这五家公司将BitConnect推广为“全球未注册数字资产证券发行，从散户投资者那里筹集了超过20亿美元的资金”——2018年BitConnect倒闭时，许多散户都亏了钱。 

秒https://www.sec.gov/litigation/complaints/2021/comp-pr2021-90.pdf“target=”\u blank“rel=”noopener noreferrer nofollow“data component=”externalLink“>向美国纽约南区地方法院提起的申诉（.PDF），名为Trevon Brown（也称为Trevon James）、Craig Grant、Ryan Maasen，和迈克尔“迈克尔加密”贵族，都居住在这个国家。 

根据SEC的数据，大约从2017年1月到2018年1月，Brown、Grant、Maasen和Noble推广、提供和出售证券，作为BitConnect贷款计划的一部分，该计划承诺客户通过比特币（BTC）价格交易并利用其波动性，获得高达40%的投资回报。资金以BTC发送，并转换为BitConnect的密件抄送。 

营销是通过YouTube上的视频和发表的推荐式内容进行的，有时一天发布几次。 

作为回报，SEC表示，发起人和网络中的其他人在“募集投资者资金”时获得了佣金。据估计，BitConnect的存续期间总共筹集了20亿美元，佣金率在0.2%到5%之间。 

据称，最活跃和最成功的发起人还通过“发展基金”获得佣金，每周都有新投资者加入。 

“布朗至少获得了48万美元，格兰特超过130万美元，马森超过47.5万美元，诺布尔超过73万美元，作为“推荐佣金”和“发展基金”，这些资金来自于向散户投资者推广和兜售BitConnect贷款计划的投资，”SEC说。 

美国证券交易委员会声称，BitConnect的发行没有注册，发起人据称充当了经纪交易商，同时也没有按照联邦证券法的要求注册。 

另一名美国知名人士约书亚·杰佩森（Joshua Jeppesen）被控在BitConnect和该平台的推广人之间进行联络，据报道，他在这个过程中赚取了260万美元。 

位连接已关闭2018年的门，以不良新闻、分布式拒绝服务（DDoS）攻击和监管调查为核心原因。由于未能注册，美国监管机构向该贷款平台发出了终止函，BitConnect的运营商表示，这些要求“成为该平台合法延续的障碍。”

BCC随后崩溃，现有投资价值荡然无存，该平台的运营商被指控https://www.zdnet.com/article/alleged-bitconnect-head-arrested-in-dubai/“target=”\u blank“>一个出口骗局，带走了大约1450万美元。 

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