澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）于2017年末 获得授权将反洗钱和反恐融资（AML/CTF）监管扩展到加密货币交易所。

交易所需要在Austrac注册并在数字货币交易所（DCE）注册注册、采用和维护一个程序，以识别、减轻和管理他们可能面临的洗钱和恐怖主义融资风险

与银行类似，交易所还必须识别和核实其客户的身份，并向Austrac报告可疑事项、国际交易和涉及超过1万澳元的实物货币的交易，澳大利亚证交所首席执行官妮可•罗斯（nicolerose）表示，该机构预计将有30家证交所注册；目前这一数字为456英镑。

她说，澳大利亚皇家银行目前正在研究如何将监管扩展到DCE领域。

“澳大利亚皇家银行不负责监管数字货币，Rose解释道：“我们对将法定货币兑换成数字货币的企业感兴趣，反之亦然，因为它不负责监管实物货币（如澳元）。

“我们注册了这些货币，但这只是加密货币环境的一部分，因此，我们正在与澳大利亚央行和其他监管机构——澳大利亚证券投资委员会（ASIC）、澳大利亚审慎监管局（APRA）以及财政部的一系列其他监管机构——合作，以确定如何在监管机构人群中实施更广泛的监管，然后，我们可能需要考虑哪些可能的立法改革来解决这些问题，显然五年前没有人考虑过这些问题。”

罗斯说，她的机构及其同事对监管“将现金转化为加密货币”的交易所很感兴趣，因为他们希望AML/CTF程序到位澳大利亚反洗钱委员会（Austrac）副首席执行官彼得•索罗斯（Peter Soros）说，虽然他不能保证与该机构打交道的17000家实体都完全遵守了规定，但他表示，要确保洗钱活动不会在这一交界处发生，他说，加密货币交易所是一个“非常努力”的行业，并且“非常热衷”确保遵守其安排。

索罗斯还证实，澳交所没有对DCE进行任何正式调查，但它已经进行了合规检查和监督活动，以“确定需要改进的领域”。

“在新部门进入后的几年内，这并不是一种惯例，除非失败如此严重，或者洗钱风险如此巨大，以至于我们看起来非常严厉，他说。

金融行动特别工作组（FATF）今年早些时候开始就扩散融资风险、数字货币和数字货币兑换提供商进行磋商。FATF是反洗钱/反恐融资的全球标准制定机构。 

委员会提出的建议之一是“旅行规则”。

建议16的目的是防止恐怖分子和其他犯罪分子不受限制地获得电子便利的资金转移，以转移其资金，并在发生这种滥用时发现这种情况，“金融行动特别工作组在一次磋商中说”http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/March%202021%20-%20VA%20Guidance%20update%20-%20Sixth%20draft%20-%20Public%20consultation.pdf“target=”\u blank“rel=”noopener noreferrer nofollow“data component=”externalLink“>文档[PDF]

“在起草时，金融行动工作组将这种转移称为‘电汇’。根据金融行动工作组建议的职能做法，建议16中有关电汇和有关电文的要求适用于所有此类服务的提供者。这包括提供服务或从事活动的VASP[虚拟资产服务提供商]，如VA[虚拟资产]转账，其功能类似于电汇。“

”它使我们主要了解付款人和收款人，而目前我们还没有，“罗斯澄清了。

芬特尔联盟踢进球

Austrac早2017年发起了一项公私合作倡议，跟踪资金轨迹，以期“利用和推动政府和企业的集体知识”行业“

目前联盟共有29个成员，包括ASIC、边境部队、ACCC、犯罪委员会、AFP、ATO、内政部、新南威尔士警察部队、澳新银行、Bendigo和阿德莱德银行、联邦银行、澳大利亚汇丰银行、MoneyGram、麦格理、NAB、Paypal、Tabcorp、西联银行、，Westpac。

澳大利亚金融犯罪交易所（Australian Financial Crimes exchange）也与该联盟共享欺诈数据，并利用迪肯大学（Deakin University）专家的专业知识。

澳大利亚金融犯罪交易所（Australian Financial Crimes exchange）首席运营官约翰•莫斯博士说，该联盟现在拥有两个运营中心，分别位于悉尼和墨尔本，大约有30名分析师经常派澳航的官员与该机构合作。

他说，在本财政年度，该团队已经生成了4200份可疑事件报告。

“这些Fintel联盟合作伙伴此前的报告相比增加了55%，”莫斯说我们每天收到大约850个。。。我们专注于野生动物贩运、针对政府项目的欺诈、最高风险的犯罪目标，如非法摩托车团伙或最高优先级的犯罪目标、有组织犯罪目标和专业洗钱集团。 

“我们最近也在COVID-19上做了很多工作，比如针对提前释放或退休金的欺诈，以及职业介绍所和求职者支付。”

Fintel联盟今年的工作导致他从菲律宾营救了大约14名儿童。

罗斯解释说：“这些情报实际上首先来自澳大利亚反恐怖主义委员会，与Fintel联盟伙伴合作，研究从澳大利亚到菲律宾的汇款类型，并与其他执法数据相匹配。”一旦我们得到了这些信息，我们提供了可采取行动的情报，以便边防部队和法新社接获这项工作，并进一步调查，并于上周逮捕了这项工作。”

联邦政府在21-22年的预算中向澳大利亚反恐怖主义委员会提供了290万澳元，以加强金融情报工作，扰乱儿童性虐待背后的现金流，莫斯说：“四年内290万澳元将资助五名全职专家分析师，他们将与澳大利亚儿童剥削中心合作，共同应对这一问题。”这将使我们能够对所掌握的数据进行更深入的分析，以支持积极的执法调查。”

澳大利亚反腐败委员会还收到了1.04亿澳元，用于更新其报告系统和提高行业合规性

“这将是一个新的IT系统，与我们所有注册的实体进行交互，达到近17000个实体，”罗斯说Austrac目前使用的系统是大约20年前建立的，当然，它没有考虑到我们将从所有这些实体获取的数据的巨大增长。”

它还将为英国、美国、吉隆坡和中国的五个离岸配售提供资金，以及一个额外的情报小组，以帮助支持增加的数据流，莫斯说。

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